UB Cubo Information

UBCubo es una empresa que genera de una manera sencilla el reporte regulatorio de Prevención de Lavado de Dinero para que las instituciones reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) cumplan con la norma establecida. Nuestro sistema de ProPLD es una matriz de riesgo en línea está diseñada para que SOFOMes, empresas que otorgan crédito, asesores de inversión, entre otras, den cumplimiento a las disposiciones establecidas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.