Saríah López Email
Gerente de control del cumplimiento and Policy and Compliance Manager @ XYZ Network
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Saríah López Location
- Guatemala
Saríah López Work
- Gerente de control del cumplimiento and Policy and Compliance Manager @ (July 2025 - Present)
- Policy Manager @ (January 2025 - Present)
- Compliance investigator @ (June 2022 - September 2025)
- Anti-Money Laundering Investigator @ (January 2022 - January 2025)
- Legal Researcher @ (January 2022 - January 2025)
- Risk Analyst @ (January 2020 - January 2022)
- Risk Analyst @ (October 2020 - June 2022)
- Financial, submissions and verification Analyst @ (February 2018 - August 2020)
- Financial Analyst @ Onelink (Concentrix) – BFS Capital (January 2018 - January 2020)
Saríah López Education
- Universidad del Occidente UDEO
Bachelor of Science in Criminal Investigation (Forensic Auditing, and Security, Compliance and Risk Management)
2021-2025 - Universidad de Occidente Oficial
Bachelor's Degree (Criminology)
Saríah López Skills
- Analytical Skills
- Analytical Writing
- Análisis de causa raíz
- Análisis normativo
- Aptitudes de organización
- Aseguramiento de la calidad
- Asistencia virtual
- Atención al cliente
- Atención al detalle
- Atención telefónica
- Attention to Detail/Efficiency
- Back office
- Bases de datos
- Bilingual Communications
- Búsqueda online
- Capacidad de análisis
- Compliance Management
- Compliance Monitoring
- Compliance investigations
- Comunicación profesional
- Confidencialidad
- Conoce a tu cliente (KYC)
- Content Development
- Control de calidad
- Control interno
- Criminal Investigations
- Cybercrime Investigation
- Decision-Making
- Dispute Resolution
- Document Review
- Documentación técnica
- Elaboración de informes
- Entrevistas
- Equity Research
- Escucha activa
- Español
- Execution & Prioritization
- Executive Support
- Fiabilidad
- Financial Analysis
- Financial Crimes Investigations
- Financial Reporting
- Financial Risk Management
- Financial Services
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- Fraud Investigations
- Fraud Prevention
- Gestión de riesgos
- Gestión documental
- Google Workspace
- Informes de cumplimiento normativo
- Informes y análisis
- Inglés
- Inglés hablado
- Integridad empresarial
- Introducción de datos
- Investigaciones de fraude
- Investigación online
- Investigation
- Leadership
- Liderazgo de equipos
- Listas de verificación
- Marketing
- Mecanografía
- Microsoft
- Microsoft Excel
- Microsoft Office
- Microsoft Outlook
- Motores de búsqueda
- Multitasking
- Métricas de rendimiento
- Observación
- Pensamiento crítico
- Policy Analysis
- Policy Management
- Políticas y procedimientos
- Presentaciones
- Prevención
- Prevención del fraude
- Private Investigations
- Problem Solving
- Proyectos de investigación
- Préstamos
- Razonamiento
- Recogida de datos
- Redacción
- Redacción técnica
- Relaciones interpersonales
- Report Writing
- Requisitos regulatorios
- Risk Assessment
- Risk Management
- Salesforce.com
- Satisfacción del cliente
- Search Advertising
- Servicios financieros
- Toma de decisiones
- Trabajo en equipo
- Trato con clientes
- Zendesk
Saríah López Summary
- Saríah López, based in Guatemala, is currently a Gerente de control del cumplimiento and Policy and Compliance Manager at XYZ Network. Saríah López brings experience from previous roles at XYZ Network and PayPal. Saríah López holds a 2021 - 2025 Bachelor of Science in Criminal Investigation in Forensic Auditing, and Security, Compliance and Risk Management @ Universidad del Occidente UDEO. With a robust skill set that includes Analytical Skills, Analytical Writing, Análisis de causa raíz, Análisis normativo, Aptitudes de organización and more.
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