Moisés Jair B. Email
Director de Auditoría Interna @ K B
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Moisés Jair B. Location
- Mexico City, Mexico
Moisés Jair B. Work
- 2022 -now Director de Auditoría Interna @
- 2022 -2022 Contralor @
- 2019 -2022 Director de Auditoría Interna @
- 2018 -2019 Gerente de Auditoría Interna Sr. @
- 2012 -2018 Responsable de Auditoría Interna @
- 2010 -2011 Gerente de Auditoría Interna @ Seguros y Afore Azteca
- 2005 -2010 Auditor Interno Sr. @
Moisés Jair B. Education
- CNBV
Certificación en Prevención de Lavado de Dinero. (Compliance)
2016-2021 - Universidad Anáhuac del Sur, A.C.
Diplomado (Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.)
2015-2015 - UNAM
Licenciado en Administración (Licenciado en Administracion)
1994-1998
Moisés Jair B. Skills
- Control financiero
- Riesgo operativo
- Evaluación de riesgos
- Finanzas
- Auditoría
- Conoce a tu cliente (KYC)
- Monitorización de transacciones
- Control de riesgos
- Medidas contra el lavado de dinero
- Informes de cumplimiento normativo
- Adquisición de conocimientos
- Regulación financiera
- Análisis de estados financieros
- Prevención de pérdidas
- Auditorías internas
- Mejora de procesos
- Análisis
- Banca
- Elaboración de modelos financieros
- Gestión de riesgos
- Analysis
- Corporate Finance
- Strategic Planning
- Administración y dirección de empresas
- Análisis financiero
- Auditorías
- Banking
- Control interno
- Estrategia empresarial
- Financial Analysis
- Finanzas corporativas
- Liderazgo de equipos
- Negociación
- Risk Management
- Team Leadership
- Management
Moisés Jair B. Summary
- Moisés Jair B., based in Mexico City, Mexico, is currently a Director de Auditoría Interna at Kapital Bank. Moisés Jair B. brings experience from previous roles at Notaría 192, Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros, Banco Azteca and Punto Casa de Bolsa. Moisés Jair B. holds a 2016 - 2021 Certificación en Prevención de Lavado de Dinero. in Compliance @ CNBV. With a robust skill set that includes Control financiero, Riesgo operativo, Evaluación de riesgos, Finanzas, Auditoría and more. Moisés Jair B. has 1 emails on RocketReach.
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