Maria Federici Email & Phone Number

Anti-Money Laundering Specialist @ Banca del Fucino

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No credit card required.

Maria Federici's Location

Rome, IT

Maria Federici's Work

Anti-Money Laundering Specialist @ Banca del Fucino
Addetto presso la Funzione Compliance e AML @ Banca del Fucino
Addetto presso la Funzione Compliance and AML @ Igea Banca S.p.A.

Assistente di Cattedra - Diritto Penale @ Dipartimento di Informatica - Università degli Studi di Torino
Cultore della Materia- IUS 17 (Diritto Penale) @ Dipartimento di Informatica - Università degli Studi di Torino
Dottorando di Ricerca- Ph.D. Attendant @ Dipartimento di Informatica - Università degli Studi di Torino
Avvocato @ Foro di Torino
Membro della Commissione Giudicante di "Istituzioni di Diritto Penale" @ SUISS- Struttura Universitaria Interdipartimentale di Scienze Strategiche
Avvocato @ Studio Legale Polliotto
Assistant @ Assistente Tutores nel progetto di scambio EJTN (European Judicial Training Netw

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Maria Federici's Education

Dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi di Torino- Facoltà di Giurisprudenza
Dottorato di Ricerca in Diritti ed Istituzioni- XVIII ciclo (Giurisprudenza)
2013 - 2016
Link Campus University
(Uditore del Master di II Livello in Analisi Comportamentale e Scienze Applicate alle IHS)
2015 - 2016
Master di II livello in Psicologia Giuridica e Scienze Forensi
Roma (Criminalistics and Criminal Science)
2012 - 2014

Università degli Studi di Torino
Laurea Magistrale (Giurisprudenza)
2005 - 2010
Accademia Italiana di Scienze Forensi
(Socio Ordinario della sezione di Scienze Investigative (Responsabile Magg. Biagio F. Carillo))
2013
Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza
(Master in Antiriciclaggio e sistemi di compliance)
2021

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Maria Federici's Skills

Diritto Penale
Criminologia
Psicologia Giuridica

Scienze Forensi
Scienze Investigative
Investigazioni Difensive
Corporate Crimes
Cognitive Bias
Neurodiritto
Diritto Costituzionale

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Maria Federici's Summary

Maria Federici, based in Rome, IT, is currently a Anti-Money Laundering Specialist at Banca del Fucino, bringing experience from previous roles at Banca del Fucino, Igea Banca Spa, Università degli Studi di Torino- Facoltà di Giurisprudenza and Università degli Studi di Torino. Maria Federici holds a 2013 - 2016 Dottorato di Ricerca in Diritti ed Istituzioni- XVIII ciclo in Giurisprudenza @ Dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi di Torino- Facoltà di Giurisprudenza. With a robust skill set that includes Diritto Penale, Criminologia, Psicologia Giuridica, Scienze Forensi, Scienze Investigative and more, Maria Federici contributes valuable insights to the industry. Maria Federici has 2 emails and 1 mobile phone number on RocketReach.