En KYC SYSTEMS nos especializamos en ofrecer soluciones eficientes para el cumplimiento integral de las leyes y regulaciones en México en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Damos especial atención a las Actividades Vulnerables definidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Nuestros sistemas automatizados están diseñados para permitirle administrar de manera segura y eficaz los riesgos y controles de su entidad, manteniéndose al día con los constantes cambios regulatorios. Somos su aliado estratégico para una gestión de riesgos efectiva y el cumplimiento regulatorio en México.
| Website | https://kyc-systems.com/ |
| Employees | 7 (3 on RocketReach) |
| Founded | 2013 |
| Technologies |
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| Industry | Information Technology and Services |
| Keywords | Know Your Customer, Aml Compliance, Anti Money Laundering, Kyc Software, Financial Crime, Compliance Automation, Risk Management, Risk Assessment, Regulatory Technology, Due Diligence Solutions, Customer Due Diligence, Data Security, Compliance Solutions, Secure Systems, Identity Verification, Fraud Prevention, Transaction Monitoring, Sanctions Screening |
| Competitors | LexisNexis Risk Solutions, TransUnion, Dow Jones, FICO, Thomson Reuters Elite, ComplyAdvantage, Experian Consumer Services, ACTICO, Identity Mind gLOBAL +36 more (view full list) |
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Isaac Vazquez is the Director de TI of KYC SYSTEMS.
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Isaac Vazquez
Director de TI at KYC SYSTEMS
Mexico City, CDMX, MX1 -
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Director de finanzas y administración at KYC SYSTEMS
Mexico City, Mexico1 -
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Marketing Manager at KYC SYSTEMS
Mexico City, CDMX, MX1
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