Kundesjekk.no Information

Kundesjekk.no gjør det mulig å legitimere en person digitalt uten personlig oppmøte, og samtidig innhente informasjon som er nødvendig for god kundekontroll. Alle virksomheter med rapporteringsplikt har fått strengere krav til kundekontroller som skal forhindre hvitvasking og terrorfinansiering. Kundesjekk.no benytter BankID Norge sin løsning for AML (Anti Money Laundering) som gir kunder av kundesjekk.no tilgang på informasjon som kreves for å gjøre en god kundekontroll. Løsningen inneholder et Personsøk og et Bedriftsøk. Kilder er bl.a PEP fra Trapets, sanksjonslister fra EU og FN, Brønnøysundregistrene, Bisnode m.fler. Alle resultater kan benyttes som grunnlag for en god kundekontroll. Søkene vil også kunne benyttes som en del av dokumentasjonen i ettertid på at kundekontroll har funnet sted. Kundesjekk.no holder styr på alle resultater i et enkelt, søkbart arkiv. Alle søkeresultater lagres som oversiktlige PDF-filer som senere kan benyttes til dokumentasjon i ettertid. Alle PDF-filer kan enkelt eksporteres for å lagres i for eksempel eksisterende bransje eller CRM systemer.