Jordi Ormaza Email
Compliance | AML | Auditoría | Control Interno @ Cardtech Ecuatoriana
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Jordi Ormaza Location
- Quito, EC
Jordi Ormaza Work
- Compliance | AML | Auditoría | Control Interno @ (May 2022 - Present)
- Analista de Boveda @ (November 2020 - April 2022)
- Asistente contable @ (November 2019 - April 2020)
- Pasante Asistente de Auditoria @ MC&B Audit ConsultingC.L. (October 2019 - November 2019)
- Asesor tributario y contable - Vinculación @ (August 2018 - September 2019)
Jordi Ormaza Education
- APLA World Compliance Association
Programa Internacional en Prevención y Gestión de Riesgos de LA/FT/FPADM (Accounting and Business/Management)
2024-2024 - Excelencia Empresarial
Curso para Oficial de cumplimiento en la detección y erradicación del lavado de activos (Gestión de riesgos)
2023-2023 - Academicos
Programa de formador de expertos tributarios (Taxation)
2023-2023 - Academicos
Actualización tributaria
2023-2023 - UAFE: Unidad de Análisis Financiero y Económico
Fundamentos sobre prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos. (Gestión de riesgos)
2022-2022 - UNIVERSIDAD UTE
Licenciado en Finanzas y Auditoria, CPA (Accounting and Finance)
2016-2021
Jordi Ormaza Summary
- Jordi Ormaza, based in Quito, EC, is currently a Compliance | AML | Auditoría | Control Interno at Cardtech Corp.. Jordi Ormaza brings experience from previous roles at Cardtech Corp., MC&B Audit ConsultingC.L. and UNIVERSIDAD UTE. Jordi Ormaza holds a 2024 - 2024 Programa Internacional en Prevención y Gestión de Riesgos de LA/FT/FPADM in Accounting and Business/Management @ APLA World Compliance Association. Jordi Ormaza has 1 emails on RocketReach.
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