Javier N. Email & Phone Number
Supervisor Cumplimiento Normativo @ Banco Sabadell
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Javier N. Location
- Madrid, ES
Javier N. Work
- 2024 -now Supervisor Cumplimiento Normativo @
- 2023 -2024 Responsable Senior Prevención Blanqueo Capitales y Financiación Terrorismo (AML). @
- 2019 -2022 Responsable Prevención Blanqueo Capitales y Financiación Terrorismo (AML). Carteras Internacionales @
- 2018 -2019 AML and KYC Compliance Analyst (PBC and FT) @
- 2014 -2018 Departamento de Compras y Homologación de proveedores and Agentes externos. BBVA REAL ESTATE @
- 2013 -2014 Departamento Comercial @
- 2012 -2012 Departamento de Planificación y Logística @
- 2011 -2012 Training period @
Javier N. Education
- Universidad Complutense de Madrid
CURSO AVANZADO EN PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
2022-2023 - CEF Centro de Estudios Financieros
Modelización Financiera
2018-2018 - Universidad Loyola Andalucía
Master
2011-2011 - Universidad de Córdoba
Licenciado
2004-2010 - The University of Birmingham
Occasional Business Undergraduate, Erasmus
2009-2010
Javier N. Summary
- Javier N., based in Madrid, ES, is currently a Supervisor Cumplimiento Normativo at Banco Sabadell. Javier N. brings experience from previous roles at HAYA Real Estate and Anida (Grupo BBVA). Javier N. holds a 2022 - 2023 CURSO AVANZADO EN PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACION DEL TERRORISMO @ Universidad Complutense de Madrid. Javier N. has 2 emails on RocketReach.
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