Jairo Enrique Leon Soler Email
Lider Unidad Local @ Fiscalía General de la Nación
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Jairo Enrique Leon Soler Location
- Colombia
Jairo Enrique Leon Soler Work
- Lider Unidad Local @ (January 2023 - Present)
- Profesional Especializado en Delitos Financieros @ (September 2019 - November 2022)
- Profesional Investigador Delitos Financieros @ (November 2015 - September 2019)
- Profesional Especializado en Delitos Financieros @ (September 2019 - Present)
- Profesional Especializado AML and FT @ Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF (June 2012 - October 2015)
- Senior Consultant @ (April 2008 - January 2010)
- Coordinator @ (February 2003 - April 2008)
- Senior Analyst @ (March 1999 - July 2002)
Jairo Enrique Leon Soler Education
- EALDE Business School
Maestría (Gestión de Riesgos con Enfasis en Prevención de Fraude y Blanqueo)
2018-2019 - UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
ESPECIALISTA EN AUDITORIA FORENSE
2013-2014 - UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE EMPRESAS
2009-2011 - UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
1998-2007
Jairo Enrique Leon Soler Skills
- Certified Anti-Money Laundering
- Compliance
- Risk Management
- Banking
- Due Diligence
- Customer Service
- Customer Relationships
- Cash Management
- Correspondent Banking
- Financial Services
- Financial Analisys
- Loans
- Detection and Investigation of Fraud and Corruption
- AML Investigator
- Financial Regulation
- Bank Secrecy Act
- Suspicious Activity Reporting
- Diligencia debida
- Gestión de riesgos
- Banca
- Servicios financieros
- Microsoft Office
- Servicio de atención al cliente
- Cumplimiento normativo
- Microsoft Excel
- Análisis financiero
- Fraude
- Administración y dirección de empresas
- Estrategia empresarial
- Planificación estratégica
- Riesgo financiero
- Análisis
- Certified Anti Money Laundering
- Financial Risk
- Business Strategy
- Management
Jairo Enrique Leon Soler Summary
- Jairo Enrique Leon Soler, based in Colombia, is currently a Lider Unidad Local at Fiscalía General de la Nación. Jairo Enrique Leon Soler brings experience from previous roles at Fiscalia General de la Nación and Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF. Jairo Enrique Leon Soler holds a 2018 - 2019 Maestría in Gestión de Riesgos con Enfasis en Prevención de Fraude y Blanqueo @ EALDE Business School. With a robust skill set that includes Certified Anti-Money Laundering, Compliance, Risk Management, Banking, Due Diligence and more. Jairo Enrique Leon Soler has 2 emails on RocketReach.
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