Interafi Information

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En Interafi somos una firma especializada en Auditoria Interna Preventiva, enfocada en fortalecer los sistemas de control, anticipar riesgos y garantizar la integridad del negocio financiero. Ayudamos a las organizaciones a cumplir con la normativa y optimizar su eficiencia operativa mediante un enfoque preventivo, independiente y estratégico. Contamos con un equipo multidisciplinar con amplia experiencia en supervisión financiera, auditoría y consultoría regulatoria, que nos permite ofrecer soluciones adaptadas a cada cliente y una visión global y práctica del cumplimiento y del control interno. Además de nuestros servicios de auditoría preventiva, ofrecemos consultoría especializada en Cumplimiento Normativo y Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT), apoyando en la elaboración de políticas, manuales y procedimientos, la formación de equipos y la evaluación periódica de controles.

Website	http://www.interafi.com
Employees	11 (8 on RocketReach)
Founded	2007
Phone	+34 917 81 54 76
Technologies	JavaScript , HTML , PHP +20 more (view full list)
Industry	Financial Services, Management Consulting, Business Services
Keywords	Anti Money Laundering, Financial Crime Prevention, Fraud Prevention, Aml Compliance, Cft Compliance, Regulatory Compliance, Compliance Consulting, Transaction Monitoring, Audit Procedures, Risk Management, Financial Audit, Sanctions Screening, It Consulting, Due Diligence, Technology Infrastructure, Investigations, Forensics, Consulting Services, Technology Solutions
Competitors	Ally, SoFi, Chime, Cash App, Robinhood, EarnIn, MoneyLion, Acorns, Dave.com, Aspiration +37 more (view full list)
SIC	SIC Code 874 Companies, SIC Code 87 Companies
NAICS	NAICS Code 54161 Companies, NAICS Code 541 Companies, NAICS Code 541611 Companies, NAICS Code 5416 Companies, NAICS Code 54 Companies