Interafi Information

En Interafi somos una firma especializada en Auditoria Interna Preventiva, enfocada en fortalecer los sistemas de control, anticipar riesgos y garantizar la integridad del negocio financiero. Ayudamos a las organizaciones a cumplir con la normativa y optimizar su eficiencia operativa mediante un enfoque preventivo, independiente y estratégico. Contamos con un equipo multidisciplinar con amplia experiencia en supervisión financiera, auditoría y consultoría regulatoria, que nos permite ofrecer soluciones adaptadas a cada cliente y una visión global y práctica del cumplimiento y del control interno. Además de nuestros servicios de auditoría preventiva, ofrecemos consultoría especializada en Cumplimiento Normativo y Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT), apoyando en la elaboración de políticas, manuales y procedimientos, la formación de equipos y la evaluación periódica de controles.