Hector C. Email
Oficial Senior de Cumplimiento @ Coltomoney
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Hector C. Location
- Mexico City, CDMX, MX
Hector C. Work
- 2025 -now Oficial Senior de Cumplimiento @
- 2019 -now CEO and Founder @ Governance, Ethics & Compliance Advisors
- 2011 -now Socio @ GEDS Consultores
- 2016 -2019 Director de PLD para América Latina @
- 2019 -2019 Director técnico regulatorio en materia de Prevención de Lavado de Dinero @
- 2014 -2016 Vice President @
- 2013 -2014 Sr Compliance Analyst AML @
- 2011 -2012 Director de Area @ IFAI / Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos
- 2010 -2011 Socio and Director de asuntos corporativos @ D@C Estrategia Corporativa y Sustentable, S.C.
- 2005 -2010 Director de Facilitación - Director de Verificación @ Secretaria de Turismo
- 2002 -2005 Subdirector de Garantías -Secretario Particular del Director General de Procedimientos legales @ TESOFE / SHCP
- 2001 -2003 Subdirector de Legislación Bancaria and Dirección General de Banca de Desarrollo @
- 1999 -2001 DEFENSOR LEGAL @
- 1997 -1999 JEFE DE DEPARTAMENTO - JEFE DE UNIDAD @ COMISIÓN NACIONAL DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO
Hector C. Education
- Instituto Nacional de Ciencias Penales Procuraduría General de la República 2013-2014
- INACIPE 2013-2014
- ITESM 2009-2009
- ITAM 2005-2006
- Universidad Nacional Autónoma de México 1991-1995
- Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles
Hector C. Summary
- Hector C., based in Mexico City, CDMX, MX, is currently a Oficial Senior de Cumplimiento at Coltomoney. Hector C. brings experience from previous roles at Governance, Ethics & Compliance Advisors, GEDS Consultores and Grupo Salinas. Hector C. holds a 2013 - 2014 Instituto Nacional de Ciencias Penales Procuraduría General de la República.
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