El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América de Norte para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra ambos temas y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros. Se creó formalmente el 8 de diciembre de 2000 en Cartagena de Indias, Colombia, mediante la firma del Memorando de Entendimiento constitutivo del grupo por los representantes de los gobiernos de nueve países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Posteriormente se incorporaron como miembros plenos México (2006), Costa Rica, Panamá (2010), Cuba (2012), Guatemala, Honduras, Nicaragua (2013) y República Dominicana (2016). El grupo goza de personalidad jurídica y estatus diplomático en la República Argentina donde tiene la sede su Secretaría.
View Top Employees from GAFILAT: Grupo de Acción Financiera de LatinoaméricaWebsite | http://www.gafilat.org |
Revenue | $12.1 million |
Employees | 16 (16 on RocketReach) |
Founded | 2000 |
Address | 939 10a Florida, Buenos Aires 1005, AR |
Phone | +54 11 5252-9292 |
Industry | Insurance |
SIC | SIC Code 63 Companies, SIC Code 631 Companies |
NAICS | NAICS Code 524 Companies, NAICS Code 52 Companies, NAICS Code 52411 Companies, NAICS Code 5241 Companies |
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The GAFILAT: Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica annual revenue was $12.1 million in 2024.
16 people are employed at GAFILAT: Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.
The NAICS codes for GAFILAT: Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica are [524, 52, 52411, 5241].
The SIC codes for GAFILAT: Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica are [63, 631].