๐๐๐จ-๐ก๐ฒ๐ฑ๐ฒ๐ฟ๐น๐ฎ๐ป๐ฑ Als zelfstandige overheidsinstantie speelt de FIU-Nederland een cruciale rol in het bestrijden van financiรซle criminaliteit, waaronder witwassen en financiering van terrorisme. Als centraal meldpunt verzamelen, analyseren en verstrekken wij informatie over ongebruikelijke financiรซle transacties. Basis hiervoor is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wwft. ๐ฆ๐ฎ๐บ๐ฒ๐ป๐๐ฒ๐ฟ๐ธ๐ถ๐ป๐ด๐ฒ๐ป Onze samenwerking met financiรซle instellingen en andere meldplichtige partijen is essentieel om verdachte activiteiten te identificeren en te rapporteren. Door de nauwe samenwerking met opsporingsdiensten en internationale partners, dragen we bij aan de opsporing en vervolging van criminele netwerken. ๐๐ถ๐ป๐ฎ๐ป๐ฐ๐ถ๐ฒฬ๐น๐ฒ ๐๐๐ฒ๐น๐๐ฒ๐น Daarnaast zetten we ons in voor bewustwording en compliance, om zo de integriteit van het financiรซle stelsel te waarborgen. Word lid van ons netwerk en draag bij aan de strijd tegen financiรซle criminaliteit in Nederland.
View Top Employees from FIU-NederlandWebsite | http://www.fiu-nederland.nl |
Employees | 59 (56 on RocketReach) |
Founded | 2006 |
Technologies |
JavaScript,
HTML,
Google Analytics
+8 more
(view full list)
|
Industry | Government Administration |
Looking for a particular FIU-Nederland employee's phone or email?
56 people are employed at FIU-Nederland.
FIU-Nederland is based in Zoetermeer, Zuid-Holland.