Digital AML ApS Information

Digital AML is a 360 degree digital AML compliance solution. The software covers all company related aspects required by the European AML legislation including risk profiling, continuos customer/client monitoring etc. In addition the software enables a fully automated onboarding of customers/clients including risk assessment. All data and documentation is stored for later review and/or control from regulatory bodies. Digital AML er et 360 grader webbaseret værktøj, som sikrer at virksomheder omfattet af hvidvaskloven lever op til lovens krav. Softwaren udarbejder den lovpligtige risikovurdering af virksomheden og varetager samtidig den kontinuerlige kundeovervågning. Onboarding af kunder/klienter foregår enkelt og hurtigt og på baggrund af de indhentede data udarbejdes risikoprofiler. Alle dokumenter og oplysninger opbevares elektronisk og er tilgængelige for senere ændringer/vurderinger samt ved inspektion fra relevante myndigheder.