Diego Delgado Sanchez Email
Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo @ CaixaBank Operational Services
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Diego Delgado Sanchez Location
- Madrid, ES
Diego Delgado Sanchez Work
- Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo @ (November 2021 - Present)
- Cumplimiento Normativo (Riesgos Regulatorios) @ (January 2018 - November 2023)
- ESPECIALISTA EN IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MODELO DE CONTROL INTERNO @ BMN (January 2014 - January 2018)
- Subdirector oficina grupo BMN @ Banco a nivel nacional (January 2008 - January 2014)
- Director oficina intermediación financiera @ Gescredit (January 2005 - January 2007)
- Auditor de costes @ Fundación Tripartita (January 2004 - January 2005)
Diego Delgado Sanchez Education
- EDEU - Escuela de Negocios
Curso de Prevención Detección e Investigación de Fraude Empresarial
2020-2020 - UNIR - La Universidad en Internet
Programa de desarrollo profesional en Big Data for Business
2019-2019 - Thomson Reuters Formación
Curso experto Compliance Officer
2017-2018 - Universidad Antonio de Nebrija (EALDE BS)
MASTER (GESTIÓN DE RIESGOS)
2016-2017 - Universidad Carlos III de Madrid
CIENCIAS EMPRESARIALES
2000-2003
Diego Delgado Sanchez Summary
- Diego Delgado Sanchez, based in Madrid, ES, is currently a Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo at CaixaBank Operational Services. Diego Delgado Sanchez brings experience from previous roles at Bankia, BMN, Banco a nivel nacional and Gescredit. Diego Delgado Sanchez holds a 2020 - 2020 Curso de Prevención Detección e Investigación de Fraude Empresarial @ EDEU - Escuela de Negocios. Diego Delgado Sanchez has 2 emails on RocketReach.
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