Dadsetan Pegha Email & Phone Number
Compliance Manager MLRO @ Nuapay
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Dadsetan Pegha Work
- 2023 -now Compliance Manager MLRO @
- 2019 -2021 Corporate Compliance officer AML and CFT @
- 2011 -2019 Juriste Lutte contre le Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme et Gel des avoirs @
- 2007 -2011 Juriste droit Contentieux @
- 2006 -2007 chargée de recouvrement @ Finaref
- 2001 -2001 JURISTE @ Conseil général du GARD
Dadsetan Pegha Education
- Université de Montpellier Paul-Valéry
DESS (administration territoriale et marches publics)
2000-2001 - Université catholique de Lille
Master 1 (Droit public)
1994-2000
Dadsetan Pegha Skills
- Connaissance du client (KYC)
- Microsoft Office
- Management
- Banque
- Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- conseil juridique
- litiges
- droit de la consommation
- Droit international
- Contentieux commercial
- Anglais
- Réglementation bancaire
- Sécurité
- Droit des contrats
- Droit européen
- lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme
- Rédaction juridique
- Exigence règlementaire
- Recherche juridique
- Pédagogie
- Gestion de la conformité
- Surveillance
- Veille juridique
- Négociation de contrat
- Problèmes juridiques
- Audit
- Conformité réglementaire
- Formation
- Risque financier
- Évaluation des risques
- Paiements
- Prêts
- Confidentialité des données
- Anti blanchiment d'argent
- Reporting
- Rapports et analyses
- Analyse
- Conseil
- Administration
- Amélioration continue
- Pack Office
Dadsetan Pegha Summary
- Dadsetan Pegha, is currently a Compliance Manager MLRO at Nuapay. Dadsetan Pegha brings experience from previous roles at Oney, Creatis and Finaref. Dadsetan Pegha holds a 2000 - 2001 DESS in administration territoriale et marches publics @ Université de Montpellier Paul-Valéry. With a robust skill set that includes Connaissance du client (KYC), Microsoft Office, Management, Banque, Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme and more. Dadsetan Pegha has 1 emails and 1 mobile phone numbers on RocketReach.
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