Arkes raccoglie un gruppo di consulenti esperti in tutti gli argomenti relativi alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Dal 1996 i suoi consulenti si occupano esclusivamente di Antiriciclaggio: in questi anni la scelta è stata quella di specializzarsi in una tematica che presenta grandi criticità per gli intermediari finanziari e non. I servizi di Arkes sono rivolti sia al mondo bancario che al mondo degli intermediari finanziari non bancari.
| Website | http://www.arkes.it/ |
| Employees | 5 (4 on RocketReach) |
| Founded | 1996 |
| Technologies | |
| Industry | Business Consulting and Services |
| Keywords | Anti Money Laundering, Financial Crime, Aml Compliance, Terrorism Financing, Compliance Consulting, Know Your Customer, Kyc Compliance, Sanctions Compliance, Regulatory Compliance, Risk Management, Fraud Prevention, Financial Investigations, Regulatory Technology, Due Diligence, Transaction Monitoring, Risk Assessment, Financial Services, Consultancy Services |
| Competitors | Colt Technology Services, Fastweb, EOLO S.p.A., Optima Italia S.p.A., Vodafone Italia, Linkem, Telecom Italia SpA, Ziggo, Tiscali, Classica HD +20 more (view full list) |
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