APREBLANC ASESORES, SL Information

APREBLANC es la entidad pionera y líder en España dedicada en exclusiva a la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. En febrero de 2005 nacimos con la vocación de cubrir las necesidades crecientes de las entidades en el cumplimiento de la normativa cada vez más exigentes en PBC&FT. Así, nos convertimos en la primera empresa especializada en exclusiva en los servicios relacionados con PBC&FT. Desde entonces hemos compartido experiencias con cientos de clientes, desde grandes bancos nacionales e internacionales y aseguradoras mundiales a pequeñas empresas de asesoría o de gestión inmobiliaria. Nuestros servicios son: - Revisión de experto externo: Realización de la revisión de experto externo en materia de PBC&FT exigido por la Ley 10/2010. - Unidad Técnica: Realización de las funciones de Unidad Técnica, dando soporte a los órganos de control interno de forma que le permita realizar un mejor cumplimiento de las obligaciones establecidas y una mejor gestión del riesgo de BC&FT al que se enfrenta. En particular: análisis de clientes en aplicación de las medidas de diligencia debida o de gestión de alertas y exámenes especiales. - Asesoría y Consultoría: Realización de asesoría para el cumplimiento de la normativa así como colaboración en el desarrollo de los procedimientos internos necesarios. Colaboramos con las Entidades ante actuaciones inspectoras del SEPBLAC. - Formación: Elaboración e impartición, por parte de nuestros profesionales más cualificados, de cursos de formación presenciales o a través del aula virtual, en materia de PBC/FT dirigidos tanto a los directivos y empleados de los sujetos obligados, en conformidad con lo establecido en la legislación vigente en dicha materia.