AMLCO Information

Antiwitwaswetgeving is een noodzakelijke voorwaarde voor een duurzame bedrijfsvoering AMLCO ondersteunt cijferberoepers, de juridische sector en de verzekeringswereld bij het implementeren van een effectief compliance en antiwitwasbeleid. AMLCO voorziet in advisering, begeleiding en opleiding. Een adequaat antiwitwasbeleid is essentieel. Het niet naleven leidt tot boetes, tuchtrechtelijke sancties en aansprakelijkheden en zodoende ook tot reputatieverlies. AMLCO is een betrouwbare met praktijkervaring partner die voorziet in kennis, vaardigheden en ondersteuning. AMLCO helpt met ontzorgen voor het volledige kantoor De dienstverlening is alomvattend. Van de administratief assistente van de economisch beroepsbeoefenaar tot en met de witwasverantwoordelijke. Aan de witwasverantwoordelijke wordt uiteraard gerapporteerd. Maar hij wordt ook periodiek op de hoogte gehouden van nieuwe evoluties. Er kunnen besprekingen worden ingelast om naar de concrete noden van uw onderneming te luisteren en daarop op passende wijze op in te spelen. Opleiden is geen eenmalige verplichting. Het is een permante verplichting. Wij houden voor u bij wie, wanneer, welke opleiding heeft gevolgd. Naast het feit over de concrete opvolging van het traject door uw kantoor, wordt ook in kaart gebracht wie op welk tijdstip de opleiding dient op te frissen. En uiteraard evolueert ook de wetgeving, de circulaire, de interpretatie en de rechtspraak. Onze opleidingen worden bijgewerkt en zijn dus up tot date. Ook dat brengen wij voor u in kaart. 8 Tools voor een concreet, praktisch en effectief antiwitwasbeleid • Jaarlijkse evaluatie • Opleiding • AMLCO Case Challenge • Beantwoorden vragen • Debat met witwasverantwoordelijken • Jaarlijkse "witwas" update • High Level update • Webinar rond compliance verplichting