Aml Scoring Information

AML SCORING EST UN BRAND DE BPO ADVISORS SA AML Scoring est une application web développée afin de fournir aux professionnels du marché financier un outil opérationnel pour se conformer aux lois et règlementations concernant la lutte contre le blanchiment de l'argent et le "know your customers" (AML / KYC). AML Scoring, en combinant un méthodologies quantitatives et qualitatives, permet au professionnel d'évaluer le risque de blanchiment d'argent associé à ses clients spécifiques (y compris également tous les acteurs qui traitent avec les clients: les personnes physiques, prestataire de services, banques, actionnaires, administrateurs). AML Scoring affiche en même temps l'organigramme complet avec la chaîne de contrôle du client jusqu'au bénéficiaire économique final. Compte tenu de ce qui précède, la cible de l'outil d'AML Scoring est de soutenir le professionnel dans la gestion à 360 degrés de sa relation d'affaire avec ses clients par la collecte, l'archivage, la mise à jour et l'évaluation des données personnelles, administratives, financières et fiscales du client, afin de le connaitre de mieux en mieux et de lui fournir les services requis, tout en respectant les règles et les réglementations anti-blanchiment. AML Scoring est disponible en deux version : Versison Light : Elle represente la version de base afin de pouvoir respecter le minimum des obligations légales requises. Version Avancée : Elle se compose de la version Light enrichie par des outils supplémentaires qui permettent l'évaluation plus approfondie et détaillée du client et de sa structure.