Alejandro Emanuel De Dios Montiel Email

Sr. Manager - Compliance y AML @ Wilobank

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Alejandro Emanuel De Dios Montiel's Location

Buenos Aires, CABA, AR

Alejandro Emanuel De Dios Montiel's Work

Sr. Manager - Compliance y AML @ Wilobank
Co-Director Comisión de Compliance en la Industria Financiera y Seguros @ Asociación Argentina de Ética y Compliance
Gerente de Legales @ Banco del Sol

Jefe de Legales y Compliance @ Banco del Sol
Jefe de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo @ Banco del Sol
Experto Legal Sr. | Dirección de Relaciones Internacionales @ Financial Intelligence Unit - Argentina
Abogado Sr. | Dirección de Litigios Penales @ Financial Intelligence Unit - Argentina
Docente @ Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA)
Co-coordinador académico @ Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA)
Docente @ SIGEN

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Alejandro Emanuel De Dios Montiel's Education

Barcelona School of Management
Posgrado Ejecutivo en Economía y Finanzas para Abogados (Economía y Finanzas)
2020 - 2021
Universidad Torcuato Di Tella
Especialización y Maestría en Derecho Penal
2017 - 2019
Universidad del CEMA
Programa Ejecutivo en Certificación Internacional en Etica y Compliance (9 (nueve))
2016 - 2016

UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime
Juicio simulado en delitos complejos y financiación del terrorismo internacional
2015 - 2016
Universidad Nacional de Córdoba
Abogado
2004 - 2009

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Alejandro Emanuel De Dios Montiel's Skills

Diligencia debida
Derecho de sociedades
Litigation

Litigios
Anti Money Laundering
Negotiation
Legal Compliance
Derecho laboral
Legal Advice
Corporate Law

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Alejandro Emanuel De Dios Montiel's Summary

Alejandro Emanuel De Dios Montiel, based in Buenos Aires, CABA, AR, is currently a Sr. Manager - Compliance y AML at Wilobank, bringing experience from previous roles at Asociación Argentina de Ética y Compliance and Banco del Sol. Alejandro Emanuel De Dios Montiel holds a 2020 - 2021 Posgrado Ejecutivo en Economía y Finanzas para Abogados in Economía y Finanzas @ Barcelona School of Management. With a robust skill set that includes Diligencia debida, Derecho de sociedades, Litigation, Litigios, Anti Money Laundering and more, Alejandro Emanuel De Dios Montiel contributes valuable insights to the industry. Alejandro Emanuel De Dios Montiel has 3 emails on RocketReach.