Abdiel W. Email
Head of Compliance AML @ Lulubit
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Abdiel W. Location
- Panama
Abdiel W. Work
- Head of Compliance AML @ (February 2026 - Present)
- Abogado financiero @ Castrellon Cardoze & Associates (November 2015 - Present)
- Director de Riesgo @ BDO Panama (April 2024 - December 2025)
- Profesor universitario, Derecho Penal @ (January 2020 - June 2025)
- Profesor, Derecho Bancario @ (January 2019 - June 2025)
- Profesor, Derecho Civil @ (January 2019 - June 2025)
- Profesor, Finanzas y Banca @ (May 2018 - June 2025)
- Asesor legal @ Castrellon Cardoze & Associates (November 2015 - June 2025)
- Gerente regional @ (March 2023 - April 2024)
- Oficial de Cumplimiento @ Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá (October 2017 - December 2018)
- Especialista en Investigaciones Financieras | Coordinador Financiero @ Ministerio Público, Unidad Especializada en Blanqueo de Capitales y Financiamien (September 2016 - October 2017)
- Gerente de Cumplimiento @ (January 2011 - November 2015)
- Encargado de cumplimiento normativo @ FPB Bank Inc. (January 2009 - December 2010)
- Oficial de Cumplimiento @ (January 2006 - December 2009)
- Analista Financiero @ Superintendencia de Bancos de Panama (January 1997 - January 2005)
- Analista de estadísticas @ (January 1994 - December 1996)
Abdiel W. Education
- Universidad Interamericana de Panamá
Maestria en Derecho Procesal (Derecho)
2017-2019 - Instituto de Estudios e Investigación Jurídica
Diplomado en Derecho Penal con Especialización en Blanqueo de Capitales (Law)
2017-2018 - Instituto de Estudios e Investigación Jurídica
Diplomado en Sistema Penal Acusatorio (Law)
2017-2018 - Universidad del Istmo
Postgrado en Docencia Superior con Especialidad en Investigación (Higher Education/Higher Education Administration)
2017-2018 - Universidad Interamericana de Panamá
Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas (Laws)
2013-2016 - Universidad de Panamá
Licenciado en Finanzas y Banca (Economics)
2000-2005
Abdiel W. Skills
- Analysis
- Anti Money Laundering
- Asesoría jurídica
- Banking
- Comunicación interpersonal
- Corporate Finance
- Corporate Governance
- Corporate Law
- Credit
- Cumplimiento de la normativa
- Derecho
- Derecho internacional de los negocios
- Due Diligence
- Finance
- Financial Analysis
- Financial Risk
- Financial Services
- Global Regulatory Compliance
- Internal Audit
- KYC
- Legal Research
- Management
- Microsoft Office
- Policy
- Risk Management
Abdiel W. Summary
- Abdiel W., based in Panama, is currently a Head of Compliance AML at Lulubit. Abdiel W. brings experience from previous roles at Castrellon Cardoze & Associates, BDO Panama, Universidad Católica Santa María La Antigua and Universidad Interamericana de Panamá. Abdiel W. holds a 2017 - 2019 Maestria en Derecho Procesal in Derecho @ Universidad Interamericana de Panamá. With a robust skill set that includes Analysis, Anti Money Laundering, Asesoría jurídica, Banking, Comunicación interpersonal and more. Abdiel W. has 1 emails on RocketReach.
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