Carlos Cfs Email
CEO and Founder @ CFS INVESTIGACIONES ESTRATEGICAS RISK & FORENSIC
5 free lookup(s). No credit card required.
If you need more lookups,
subscriptions start at $34 USD/month.
Carlos Cfs Location
- Bogotá, Bogota, CO
Carlos Cfs Work
- CEO and Founder @ (July 2008 - Present)
- Consultor en Investigaciones Complejas, Análisis de Riesgos y Servicios Forenses @ (June 2023 - Present)
- Director General de Investigaciones @ JAIME GRANADOS Abogados (July 2002 - May 2008)
- Investigador Delitos Economicos, Financieros y Corrupción @ (December 1994 - July 2002)
Carlos Cfs Education
- @FIBA
Certificación (AMCLA)
2025-2025 - Asociación de Examinadores de Fraude Certificados - ACFE CAPITULO MÉXICO
Educación Profesional Continua (Auditoría Forense)
2020-2020 - ACFE
Educación Profesional Continua (Delitos Cibernéticos y Cómputo Forense)
2020-2020 - Universidad de Salamanca
Curso (Criminalidad Corporativa y Derechos Humanos)
2020-2020 - Universidad Externado de Colombia
Especialización (Auditoria Forense)
2015-2016 - Fiscalía General de la Nación
Entrenamiento (Delitos Financieros)
2000-2000 - Departamento de Justicia EU Agencia ICITAP -FGN
Entrenamiento (Investigación Criminal)
1999-1999 - Universidad del Rosario
DIplomado (Contratos Estatales)
- FGN Plan de Capacitacion Alemania, Holanda y Paises Bajos
Entrenamiento (Analisis Criminal)
- Universidad Jorge Tadeo Lozano
Profesional (Administrador de Empresas)
Carlos Cfs Skills
- Anti-Money Laundering (AML)
- Anticorrupción
- Análisis de evidencia
- Análisis documental
- Análisis forense
- Apoyo al litigio
- Arbitraje
- Asset Tracing (Localización de activos)
- Auditoria Forense
- Auditoría
- Auditoría forense
- Capacidad de análisis
- Compliance
- Compliance corporativo
- Conoce a tu cliente (KYC)
- Corporate Governance
- Cumplimiento normativo
- Data Analysis
- Defensa penal
- Derecho penal económico
- Digital Forensics / Computer Forensics
- Due Diligence
- Evaluación de riesgos
- Evidencia digital
- FCPA Compliance
- Fraude on line
- Gestión de crisis
- Gestión de riesgos
- Gobierno corporativo
- Informes técnicos
- Internal Controls
- Investigacion
- Investigaciones de fraude
- Investigaciones de fraude corporativo
- Investigación Corporativa
- Investigación criminal
- Investigación de Fraude
- Investigación de delitos financieros
- Investigación de fraudes
- Investigación forense
- Investigative Research
- Ley de prácticas de corrupción en el exterior (FCPA)
- Marco COSO
- Medidas contra el lavado de dinero
- Peritaje judicial
- Prevención de lavado de activos
- Prevención del fraude
- Regulatory Compliance
- Report Writing
- Representación de víctimas
- Risk Management
- Trazabilidad de activos
- Ética
Carlos Cfs Summary
- Carlos Cfs, based in Bogotá, Bogota, CO, is currently a CEO and Founder at CFS INVESTIGACIONES ESTRATEGICAS RISK & FORENSIC. Carlos Cfs brings experience from previous roles at Diaz Reus International Law Firm, JAIME GRANADOS Abogados and Fiscalia General de la Nación. Carlos Cfs holds a 2025 - 2025 Certificación in AMCLA @ @FIBA. With a robust skill set that includes Anti-Money Laundering (AML) , Anticorrupción, Análisis de evidencia, Análisis documental, Análisis forense and more.
Looking for a different Carlos Cfs?
Find contact details for 700 million professionals.
G2 Crowd Trusted
300K+ Plugin Users
© 2026 RocketReach.co